Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Самарагаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300968319
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315223001
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00590-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9563
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров Общества состоит из 9 человек. В заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных, кворум 100 процентов.
По вопросу повестки дня №1: ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов; «против» - 2 голоса; «воздержался» - 0 голосов.
По вопросу повестки дня №2: ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов; «против» - 2 голоса; «воздержался» - 0 голосов.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня №1: «Об одобрении совершения сделки ОАО «Самарагаз» в соответствии с пп.15 п.7.2 ст. 7 Устава ОАО «Самарагаз» - заключение Договора на техническую эксплуатацию объектов газового хозяйства на 2023 год.
Принятое решение: Одобрить в соответствии с пп.15 п.7.2 ст.7 Устава ОАО «Самарагаз» сделку, связанную с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 10% до 50% балансовой стоимости активов ОАО «Самарагаз» на дату принятия решения о совершении такой сделки - заключение Договора на техническую эксплуатацию объектов газового хозяйства.
Сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не подлежат раскрытию в соответствии с пунктом 15.9 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 27.03.2020 № 714-П).
По вопросу повестки дня №2: «Об одобрении заключения Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности сделок, направленных на изменение условий Договора на техническую эксплуатацию объектов газового хозяйства на 2023 год.
Принятое решение: В соответствии с пп.15 п.7.2 ст.7 Устава ОАО «Самарагаз» одобрить заключение в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества сделок - дополнительных соглашений к Договору на техническую эксплуатацию объектов газового хозяйства на 2023 год.
Предоставить Генеральному директору ОАО «Самарагаз» право заключать вышеуказанные дополнительные соглашения в течение срока действия Договора на техническую эксплуатацию объектов газового хозяйства.
Сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лице, являющемся их стороной, не подлежат раскрытию в соответствии с пунктом 15.9 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 27.03.2020 № 714-П).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «23» декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «26» декабря 2022 года, № 4/22.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Сапрыкин
3.2. Дата 26.12.2022г.